Iran: Miliardi di Dollari Evadono le Sanzioni USA Tramite Banche Americane
L’amministrazione Trump ha imposto sanzioni economiche senza precedenti all’Iran, ma un sistema complesso e controverso permette a Teheran di aggirare queste restrizioni attraverso banche americane. Secondo funzionari occidentali e ricercatori, miliardi di dollari riconducibili al regime iraniano transitano ogni anno tramite conti di compensazione negli Stati Uniti, sfruttando una rete di intermediari esteri e rapporti bancari difficili da tracciare.
Il Meccanismo di Compensazione
Il funzionamento si basa sulla corrispondenza bancaria, un’infrastruttura fondamentale per il trasferimento di denaro internazionale. Le banche straniere utilizzano conti presso istituti americani per effettuare operazioni in dollari, consentendo all’Iran di accedere al circuito del dollaro senza violare le sanzioni dirette. Il Tesoro americano ha identificato circa 9 miliardi di dollari di fondi iraniani transitati attraverso banche americane nel 2024, una cifra che potrebbe diminuire con un maggiore controllo da parte degli istituti statunitensi.
Il Caso Banque Misr
Un esempio concreto è rappresentato dalla filiale negli Emirati Arabi Uniti di Banque Misr, banca statale egiziana. Il Tesoro americano ha accusato la banca di facilitare l’accesso iraniano al sistema bancario statunitense, trasferendo fino a 1,8 miliardi di dollari attraverso società potenzialmente collegate alle reti finanziarie ombra di Teheran. La situazione è complessa: JPMorgan Chase e Citigroup sono stati identificati come istituti corrispondenti, ma non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Il Ministero degli Esteri egiziano ha collaborato con Washington e Banque Misr ha confermato il dialogo, assicurando la conformità alle normative.
Le Reazioni e le Sfide
L’amministrazione Trump ha invitato gli istituti esteri a interrompere le operazioni che consentono all’Iran di accedere al circuito del dollaro e ha chiesto alle banche americane controlli più incisivi. L'Operazione Economic Outcast, la campagna di pressione finanziaria, mira a ottenere concessioni da Teheran e a porre fine alle ostilità in Medio Oriente. Il rischio di sanzioni secondarie per i paesi che mantengono rapporti con l’Iran è elevato. Il Tesoro ha diffuso indicazioni sui segnali di rischio: assetti proprietari opachi, per aiutare gli intermediari nel monitoraggio.